读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
富临运业:2018年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-17
                 通 商 律 師 事 務 所
                 Commerce & Finance Law Offices
             中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022
                     电话: 8610-65693399 传真: 8610-65693836, 65693838
                 电子邮件: beijing@tongshang.com 网址: www.tongshang.com.cn
                   关于四川富临运业集团股份有限公司
                         2018年年度股东大会的
                               法律意见书
致:四川富临运业集团股份有限公司
    受四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请,北京市通商律师
事务所(以下简称“本所”或“我们”)指派律师出席了公司2018年年度股东大会,
并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司
股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规
则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的规定,我们对本次股东大会所涉及
的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件,
并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告,依法对本法律意见书承
担相应的责任。
    本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查
和验证,出席了公司2018年年度股东大会,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会召集、召开的程序
    经本所律师查验,本次股东大会由公司董事会提议并召集。2019年4月26日,公
司董事会在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露刊登了关于召开2018年年度股东大会的通知。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为
2019年5月15日(周三)至2019年5月16日(周四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2019年5月16日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00
期间的任意时间。
    本次股东大会现场会议于2019年5月16日下午14:30在四川省成都市青羊区广富
路239号N区29栋五楼会议室如期举行。
    经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知,本次股
东大会的召集人为董事会,出席本次股东大会的人员应为:
    1、截至2019年5月10日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股
东可委托代理人出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时
间内参加网络投票;
    2、公司董事、监事及高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师及其他有关人员。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2019年5月10日下
午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名
册,现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的其它有效证
件和身份证明等文件的查验,出席本次股东大会的股东共11名,持有公司94,013,781
股,占公司有表决权股份总数的29.99%。
    现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共计6名,持有公司93,773,521股,
占公司有表决权股份总数的29.91%;以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资
格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证,根据深圳证券信息有限公
司提供的数据,通过网络投票进行有效表决的股东共计5名,持有公司240,260股,
占公司有表决权股份总数的0.0766%。
    此外,公司部分董事、监事及董事会秘书及本所指派的律师出席了会议,部分
高管列席了会议。
    本次股东大会的召集人为公司董事会,其资格合法有效。
    经本所律师核查,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的主体
资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
    公司董事长董和玉先生主持了本次股东大会,参加现场会议的股东及股东代理
人就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次股东大会召开的时间、地点、
内容与会议通知所列内容一致。
    经查验,公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当场公布表决
结果。具体表决情况如下:
    1、《2018年年度报告及其摘要》;
     表决情况:同意93,937,481股,占出席会议有效表决权股份数的99.92%,反对
76,300股,占出席会议有效表决权股份数的0.08%,弃权0股,占出席会议有效表决
权股份数的0.00%。
    中小股东总表决情况:
    同意189,260股,占出席会议中小股东所持股份的71.27%;反对76,300股,占出
席会议中小股东所持股份的28.73%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%。
    2、《2018年度董事会工作报告》
     表决情况:同意93,937,481股,占出席会议有效表决权股份数的99.92%,反对
76,300股,占出席会议有效表决权股份数的0.08%,弃权0股,占出席会议有效表决
权股份数的0.00%。
    中小股东总表决情况:
    同意189,260股,占出席会议中小股东所持股份的71.27%;反对76,300股,占出
席会议中小股东所持股份的28.73%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%。
    3、《2018年度监事会工作报告》
     表决情况:同意93,937,481股,占出席会议有效表决权股份数的99.92%,反对
76,300股,占出席会议有效表决权股份数的0.08%,弃权0股,占出席会议有效表决
权股份数的0.00%。
    中小股东总表决情况:
    同意189,260股,占出席会议中小股东所持股份的71.27%;反对76,300股,占出
席会议中小股东所持股份的28.73%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%。
    4、《2018年度财务决算报告》
     表决情况:同意93,937,481股,占出席会议有效表决权股份数的99.92%,反对
76,300股,占出席会议有效表决权股份数的0.08%,弃权0股,占出席会议有效表决
权股份数的0.00%。
    中小股东总表决情况:
    同意189,260股,占出席会议中小股东所持股份的71.27%;反对76,300股,占出
席会议中小股东所持股份的28.73%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%。
    5、《2019年度财务预算方案》
     表决情况:同意93,937,481股,占出席会议有效表决权股份数的99.92%,反对
76,300股,占出席会议有效表决权股份数的0.08%,弃权0股,占出席会议有效表决
权股份数的0.00%。
    中小股东总表决情况:
    同意189,260股,占出席会议中小股东所持股份的71.27%;反对76,300股,占出
席会议中小股东所持股份的28.73%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%。
    6、《2018年度利润分配预案》
     表决情况:同意93,937,481股,占出席会议有效表决权股份数的99.92%,反对
76,300股,占出席会议有效表决权股份数的0.08%,弃权0股,占出席会议有效表决
权股份数的0.00%。
    中小股东总表决情况:
    同意189,260股,占出席会议中小股东所持股份的71.27%;反对76,300股,占出
席会议中小股东所持股份的28.73%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%。
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
     表决情况:同意93,937,481股,占出席会议有效表决权股份数的99.92%,反对
76,300股,占出席会议有效表决权股份数的0.08%,弃权0股,占出席会议有效表决
权股份数的0.00%。
    中小股东总表决情况:
    同意189,260股,占出席会议中小股东所持股份的71.27%;反对76,300股,占出
席会议中小股东所持股份的28.73%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%。
    8、《关于修订<公司章程>的议案》
     表决情况:同意93,937,481股,占出席会议有效表决权股份数的99.92%,反对
76,300股,占出席会议有效表决权股份数的0.08%,弃权0股,占出席会议有效表决
权股份数的0.00%。
    中小股东总表决情况:
    同意189,260股,占出席会议中小股东所持股份的71.27%;反对76,300股,占出
席会议中小股东所持股份的28.73%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.00%。
    根据统计的表决结果,本次股东大会的议案均获得通过,会议主持人当场公布
了现场投票表决结果,出席现场会议的股东对表决结果没有提出异议。经本所律师
核查,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决
结果合法、有效。
五、 结论意见
    综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人
员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定,表决结果合法有效。
    本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
    本法律意见书一式叁份。
  [此页无正文,为《关于四川富临运业集团股份有限公司2018年年度股东大会法律
意见书》的签字盖章页]
北京市通商律师事务所                            经办律师:____________
                                                              蔚霞
                                                经办律师:____________
                                                             夏晨曦
                                              项目负责人:____________
                                                             张晓彤
                                              单位负责人:____________
                                                              吴刚
                                                        2019年5月16日


  附件:公告原文
返回页顶