证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-095
深圳赫美集团股份有限公司第四届董事会第五十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次（临时）会议于2019年6月17日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2019年6月14日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为二级全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司将部分资产转让给全资子公司的议案》。
《关于公司将高端制造板块业务整体转移到全资子公司独立经营的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会二〇一九年六月十九日