赫美集团：第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

深圳赫美集团股份有限公司                    第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
                           深圳赫美集团股份有限公司
            第四届董事会第三十八次(临时)会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
（临时）会议于 2018 年 6 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知于 2018
年 5 月 30 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过
签字表决方式审议并通过以下决议：
     会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为二级子公司
提供担保的议案》。
     《关于为二级子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
     特此公告。
                                                     深圳赫美集团股份有限公司
                                                            董      事   会
                                                        二〇一八年六月七日