烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 9 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第七次会议在公
司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于 2017 年 7 月 29 日通过专人送
达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事
王继丽女士因公出差以通讯方式表决，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方
式审议通过了：
一、审议并通过《2017 年半年度报告及摘要》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
二、审议并通过《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 9 日
