烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2017 年 4 月 24 日下午 14:00 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 4 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 23 日下午 3:00 至
2017 年 4 月 24 日下午 3:00 的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。公司董事长孙伟杰先生因公出
差，不能主持本次会议。依照公司章程的规定，由公司副董事长王坤晓先生主持
本次会议。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 委 托 代 理 人 29 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
498,766,421 股，占上市公司有表决权总股份 52.0712%，其中：出席现场会议的
股东及股东代理人 22 人，代表有表决权的股份 495,570,857 股，占上市公司有
表决权总股份 51.7376%；通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份
3,195,564 股，占上市公司有表决权总股份 0.3336%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成
如下决议：
1、审议并通过《2016 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 498,739,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9947%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 11,384,531 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.7678%；反对票 26,500 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.2322%；弃权票 0 股，占出席会议
有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2016 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票 498,739,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9947%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,384,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.7678%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.2322%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2016 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票 498,739,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9947%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,384,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.7678%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.2322%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票 498,739,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9947%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,384,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.7678%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.2322%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票 498,739,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9947%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,384,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.7678%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.2322%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保的议案》
表决结果为：同意票 498,108,879 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8682%；反对票 657,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1318%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 10,753,489 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 94.2377%；反对票 657,542 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 5.7623%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股
份总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于 2017 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票 498,749,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9967%；反对票 16,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,394,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.8554%；反对票 16,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.1446%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于 2017 年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票 498,739,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9947%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,384,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.7678%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.2322%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票 498,739,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9947%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,384,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.7678%；反对票 26,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.2322%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
10、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意票 498,749,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9967%；反对票 16,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,394,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.8554%；反对票 16,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.1446%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
11、审议并通过《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议
案》
表决结果为：同意票 498,749,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9967%；反对票 16,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者同意票 11,394,531 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 99.8554%；反对票 16,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.1446%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为，公司 2016 年度股东大会
的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的
规定。公司 2016 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法
有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 24 日
