烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 1 月 29 日 下午 14:00 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 1 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 28 日下午 3:00 至
2016 年 1 月 29 日下午 3:00 的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 委 托 代 理 人 42 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
489,275,845 股，占上市公司有表决权总股份 51.08%，其中：出席现场投票的股
东 12 人，代表有表决权的股份 488,097,203 股，占上市公司有表决权总股份
50.96%；通过网络投票的股东 30 人，代表有表决权的股份 1,178,642 股，占上
市公司有表决权总股份 0.12％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成
如下决议：
1、审议并通过《关于发行超短期融资券的议案》
表决结果为：同意票 488,220,391 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.78%；反对票 1,055,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.22%；弃权
票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 3,680,592 股，占出席
会议有效表决权的中小投资者股份总数的 77.71%；反对票 1,055,454 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 22.29%；弃权票 0 股，占出席会议
有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
2、审议并通过《关于发行中期票据的议案》
表决结果为：同意票 488,220,391 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.78%；反对票 1,055,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.22%；弃权
票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 3,680,592 股，占出席
会议有效表决权的中小投资者股份总数的 77.71%；反对票 1,055,454 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 22.29%；弃权票 0 股，占出席会议
有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
以上议案均经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为，公司 2016 年第一次临时
股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》
的规定。公司 2016 年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员
的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日
