烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2014 年 12 月 19 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议
在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014 年 12 月 15 日通过专人送达、邮件
方式送达给董事、监事,会议应到董事 9 人,亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名
投票方式审议通过了:
一、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 1 号”员工持股
计划(草案)及其摘要>的议案》
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰回避本议案的表决。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高职工的凝聚力和公司竞争力,确保
公司未来发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规的规定,拟定了《烟台杰瑞石
油服务集团股份有限公司“奋斗者 1 号”员工持股计划(草案)》。公司独立董事对此项议案
发表了独立意见,公司监事会审议并通过本议案,并对参加对象名单进行了核查。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 1 号”员工持股
计划管理规则>的议案》
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰回避本议案的表决。
为保障员工持股计划的顺利实施,公司制定了相关的管理规则。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限
公司“奋斗者 1 号”员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰回避本议案的表决。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股
计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:
(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
(3)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发
生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
(4)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议并通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2014年12月19日