顺丰控股：第四届董事会第十二次会议决议公告

顺丰控股股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第
十二次会议，于 2018 年 1 月 16 日通过电子邮件发出会议通知，2018 年 1 月 22
日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 12 名，实际参与董
事 12 名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向深圳市丰巢科
技有限公司增资的议案》
    董事会同意公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司以现金人民币
28,858.4780 万元向公司参股公司深圳市丰巢科技有限公司增资，关联董事王卫、
林哲莹、张懿宸、杜浩洋、伍玮婷回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时
报》、上海证券报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    特此公告。
                                                      顺丰控股股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                  二○一八年一月二十三日