精华制药集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
本次会议的通知已于2018年11月6日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2018年11月22日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月21日下午15:00至2018年11月22日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人11人，代表股份539,597,788股，占公司有表决权股份总数的64.57%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人9名，代表股份539,508,688股，占公司股份总数的64.56%；参加本次股东大会网络投票的股东2名，代表股份89,100股，占上市公司总股份的0.01%。
二、提案审议情况会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于股东大会依法授权董事会收购本公司股票的议案》；
表决结果：同意539,597,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意110,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见北京市炜衡（南通）律师事务所李卫平律师、朱浩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件1．精华制药集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；2. 北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年11月23日