精华制药集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年8月9日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2018年8月20日（星期一）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长，基于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本等。具体如下：
（1）回购股份的方式公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（2）回购股份的用途公司本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币8.5元/股（含8.5元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
考虑未来6个月内公司股票价格可能发生的合理波动，以及公司自身价值、历史股价等多种因素，同时参照其他上市公司出具回购预案时的股票市场价格及其回购价格上限，故将本次回购股份的价格上限确定为8.5元/股。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购资金总额不低于人民币3,000万元（包含3,000万元），不超过人民币1.5亿元（包含1.5亿元）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例回购股份的种类：公司已发行的A股社会公众股份。回购股份的数量：按照资金总额最高不超过人民币15,000万元，回购股份价格不超过人民币8.5元/股的条件进行测算，预计回购股份数量约为1,764.70万股，占公司目前已发行总股本的比例约2.11%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为352.94万股，约占公司目前已发行总股本的0.42%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（6）回购股份的期限本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。1、如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额1.5亿元，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定发行股份募集资金或其他原因终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：公司定期报告或业绩快报公告前10
个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（7）决议的有效期与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内有效。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2018年8月21日