证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-35
泰尔重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
一、会议召开基本情况1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2018年9月5日（星期三）下午14:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2018年9月5日下午14:00。2018年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2018年9月4日—2018年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年9月5日上午9：30 -11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2018年9月4日15:00 至2018年9月5日15:00 期间的任意时间。4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。5、会议的股权登记日：2018年8月30日6、出席对象：
（1）截止2018年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
二、会议审议事项
1、《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；
2、《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；
以上议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。
以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2018年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、提案编码股东大会议案对应“提案编码”一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总提案：除累计投票提案以外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 | √ |
四、会议登记事项1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年9月3日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：董吴霞女士、沈家争先生联系电话：0555-2202118电子邮箱：dsh@taiergroup.com本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
泰尔重工股份有限公司董事会二○一八年八月十八日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 1 | 《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 | |||
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月5日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。