债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会
议资料已于 2018 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、
监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，
其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度报告
及摘要》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
公 司 《 2017 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-035）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事
会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
公司独立董事李书玲女士、余应敏先生、解浩然先生向董事会提交了《2017
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理
工作报告》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分
配预案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务审
计的结果，广东潮宏基实业股份有限公司母公司 2017 年度实现净利润人民币
227,127,212.27 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 22,712,721.23
元，加上年初未分配利润 658,184,213.81 元，扣除 2017 年年中现金股利分配
90,541,270.70 元，2017 年期末可供股东分配利润为 772,057,434.15 元。
根据公司实际发展需要，2017 年度利润分配预案如下：以公司最新总股本
905,412,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本次利润分
配 90,541,270.70 元，不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配后，剩
余未分配利润 681,516,163.45 元转入下一年度。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控
制评价报告》。
公司《2017 年度内部控制评价报告》，以及公司监事会、独立董事、保荐
机 构 发 表 的 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落
实自查表》。
公司《内部控制规则落实自查表》，以及保荐机构发表的意见详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2017
年度存放与使用情况的专项报告》。
公司《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意
见和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报表的审计机构。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了同意意
见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下
企业合并追溯调整的议案》。
经核查，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符
合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规
定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，
同意本次追溯调整。
公司《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》（公告编号：2018-037）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计
政策的议案》。
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司当年净资产和净利润不产生
影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
本次会计政策变更。
公司《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-038）详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未
来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
公司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，以及公司监事会、独立
董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年第一
季度报告》。
公司《2018 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-039）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年度股东大会的议案》。
公司《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-040）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
