债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主
席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 4 月 15 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3
名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2017 年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
公司《2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2017 年度报告及
摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公
司《2017 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2017 年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2017 年度利润分
配预案》。
监事会成员一致认为董事会拟定的 2017 年度利润分配预案符合有关法律、
法规的规定，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2017 年度内部控
制评价报告》。
监事会对公司《2017 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2017
年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该
专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报表的审计机构。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于同一控制下
企业合并追溯调整的议案》。
经核查，监事会成员一致认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前
期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的
规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务
状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于变更会计政
策的议案》。
经核查，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司当年净资产和净利润不产生
影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
本次会计政策变更。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于制定<未来
三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》。
经审核，监事会成员一致认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重
视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在保证公
司正常经营发展的前提下，采用现金、股票、现金与股票相结合等方式分配股利，
重视现金分红，为公司建立了持续、稳定和科学的利润分配决策程序和机制，符
合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2018 年第一季
度报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公
司《2018 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26 日
