债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于变更公司审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日召
开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议
案》，因公司内部职位调整，余倩女士不再担任公司审计部负责人一职。根据《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《内部审计制度》等有关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员
会审查并提名，董事会同意聘任陈依莎女士担任公司审计总监，全面负责公司审
计部的工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
附：陈依莎女士简历
陈依莎，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，学历本科，会计师。1998 年
3 月入职广东潮宏基实业股份有限公司，历任公司财务部主管、经理助理、会计
部经理、财务部经理。
陈依莎女士与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人
员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除通过公司“第一期
员工持股计划”认购公司非公开发行股票外，其未持有本公司股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担
任公司审计部负责人的情形。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 15 日
