潮宏基：独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议事项的独立意见

广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十二次会议审议事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102
号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股
份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，
本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立
董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司本次收购股权涉及关
联交易事项发表独立意见如下：
    本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理、公允，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时，相关
关联董事均回避表决，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定。因此，我们同意公司本次股权收购事项。
                                      独立董事：李书玲、余应敏、解浩然
                                                        2016年12月28日