证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-020
巨力索具股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形；
本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午13:00
（2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为：2019年4月17日至2019年4月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长杨建忠先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出的决议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份337,311,926股，占公司有表决权股份总数的35.1367%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份337,296,926股，占公司有表决权股份总数的35.1351%；
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份15,000股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共3人，代表的有表决权的股份总数701,926股，占公司有表决权的股份总数的0.0731%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师列席了会议，进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意337,299,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意689,926股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.2904%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 1.7096%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意337,311,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
其中中小投资者表决结果：同意701,926股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意337,299,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意689,926股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.2904%；反对1,2000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.7096%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意337,311,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意701,926股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意337,311,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
其中中小投资者表决结果：同意701,926股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意337,311,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意701,926股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意337,299,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意689,926股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.2904%；反对1,2000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.7096%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意337,299,926股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,2000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
其中中小投资者表决结果：同意689,926股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.2904%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,2000股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.7096%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会，认为：巨力索具股份有限公司 2018年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
2019年4月19日