深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会
议通知已于 2018 年 6 月 7 日以专人送达、传真、电话等方式发出。本次会议以通讯
表决方式召开，通讯表决截止时间为 2018 年 6 月 14 日 14:00。会议应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》
为有效提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确
保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超
过 56,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金使用期限不超
过董事会批准日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。详见公司同日刊载的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-065）。
公司独立董事和保荐机构分别出具了独立意见和核查意见，具体内容同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、中信证券关于新纶科技募集资金使用事项的核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十五日
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