格林美股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2017年6月19日10:00
网络投票时间：2017年6月18日-2017年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月18日15:00至2017
年6月19日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座
20层）
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2017年6月3日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2．会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25名，代表股份
726,465,112股，占上市公司总股份的19.0378％。参加现场会议的股东及股东代表共
10名，代表股份517,629,332股，占上市公司总股份的13.5650％；通过网络投票的股
东共15名，代表股份208,835,780股，占上市公司总股份的5.4728％。现场出席及参
加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共21人，代表股份
7,136,570股，占上市公司总股份的0.1870％。
3．公司部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1．审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 726,358,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；
反对 106,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 7,030,110 股，占出
席会议中小股东所持股份的 98.5082％；反对 106,460 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.4918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
2．审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；
表决结果：同意 726,198,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；
反对 106,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 160,550 股（其中，
因未投票默认弃权 160,550 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,869,560 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.2586％；反对 106,460 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.4918％；弃权 160,550 股（其中，因未投票默认弃权 160,550 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.2497％。
3．审议通过了《关于公司为下属公司银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 726,198,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；
反对 106,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 160,550 股（其中，
因未投票默认弃权 160,550 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,869,560 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.2586％；反对 106,460 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.4918％；弃权 160,550 股（其中，因未投票默认弃权 160,550 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.2497％。
4．审议通过了《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》，关联股东
欧阳铭志回避表决。
表决结果：同意 724,312,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；
反对 126,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 160,550 股（其中，
因未投票默认弃权 160,550 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 4,984,060 股，占出
席会议中小股东所持股份的 94.5550％；反对 126,460 股，占出席会议中小股东所持
股份的 2.3991％；弃权 160,550 股（其中，因未投票默认弃权 160,550 股），占出席
会议中小股东所持股份的 3.0459％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所高向阳和邓洁就本次会议出具了法律意见书，认为：本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2017年第三次
临时股东大会决议；
2．广东君信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年六月十九日
