皇氏集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2018 年 2 月 12 日下午 14:30－15:30 时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 12
日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 2 月 11 日下午 15:00
至 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市科园大道 66 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 8 人 ，代 表 9 名 股 东 ，代 表 股 份 266,602,886 股，占公司有表
决权总股份的 31.8279%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，
代 表 4 名 股 东 ，代表股份 266,483,586 股，占公司有表决权总股份的 31.8136%；
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 119,300 股，占公司有表决权总股份的
0.0142%。
中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 6 人 ， 代 表 6 名 股 东 ， 代 表 股 份 713,178 股，占公司有表决
权总股份的 0.0851%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代
表 1 名 股 东 ， 代表股份 593,878 股，占公司有表决权总股份的 0.0709%；通
过网络投票的股东 5 人，代表股份 119,300 股，占公司有表决权总股份的
0.0142%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于变更公
司注册地址及修改<公司章程>有关条款的议案》。
总表决情况：同意 266,505,486 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9635%；反对 97,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0365%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0%。
表决结果：本议案获得占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江、郭栋
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有
效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2018 年第二次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十三日
