证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-044
浙江永太科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定，于2019年8月5日（星期一）14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第五届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2019年8月5日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2019年8月4日-2019年8月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月4日15:00至2019年8月5日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年7月30日（周二）
7、出席对象：
（1）截至2019年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2、审议《关于以资本公积转增股本预案的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，需对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ |
| 1.00 | 《关于调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于以资本公积转增股本预案的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2019年8月1日—2日（上午9:00--11:30，下午13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼302室。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：张江山、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件2）。
七、备查文件
浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
浙江永太科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会2019年7月20日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362326投票简称：永太投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年8月4日下午 3:00，结束时间为2019年8月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ | |||
| 1.00 | 《关于调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于以资本公积转增股本预案的议案》 | √ |
注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日