江苏雅百特科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股
东大会于 2018 年 1 月 23 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，其中现场投票为 2018 年 2 月 7 日（星期三）下午 14：
30 在盐城市青年西路 88 号召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 2 月 7 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 2 月 6 日下午 15:00 至 2018
年 2 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
与会股东及股东授权代表共计 11 人，代表股份 506,673,514 股，占公司总
股本的 67.9433%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份
506,413,714 股，占公司总股本的 67.9085%；通过网络投票的股东共计 6 人，
代表股份 259,800 股，占公司总股本的 0.0348％。
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 871,143 股，占上市公司
总股本的 0.1168％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 611,343
股，占上市公司总股本的 0.0820％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
259,800 股，占上市公司总股本的 0.0348％。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长唐继勇先生主持。公司部分董
事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的
表决结果如下：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
表决情况：同意506,672,414股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 870,043 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8737％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1263％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；
表决情况：同意506,672,414股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 870,043 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8737％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1263％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司第四届董事会拟任独立董事薪酬的议案》；
表决情况：同意506,672,414股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 870,043 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8737％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1263％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，
包括如下子议案：
4.01、选举马其华先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意 506,474,615 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9607％。
其中中小股东的表决情况为：同意 672,244 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 77.1680％。
4.02、选举范晓亮先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意 506,467,115 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9593％。
其中中小股东的表决情况为：同意 664,744 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 76.3071％。
4.03、选举董运彦先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意 506,467,115 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9593％。
其中中小股东的表决情况为：同意 664,744 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 76.3071％。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年2月8日
