河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
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本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年7月22日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年7月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；
为满足公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）日常经营需要，近日公司与赣州银行股份有限公司丰城支行签署《最高额保证合同》，公司拟为丰城华英向赣州银行股份有限公司丰城支行授信银行承兑汇票敞口额度事宜提供不超过人民币 6500万元的连带责任保证担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见2019年7月
23日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于2019年8月8日14时30分在公司总部11楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。
《公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见2019年7月23日刊登于公司指定信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、《最高额保证合同》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日