证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-081
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十五次会议通知于2018年8月6日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月10日下午3:30在公司第一会议室以现场方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。与会董事以现场表决方式审议通过以下决议：
1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《公司章程修正案》及修订后《公司章程》全文详见2018年8月11日巨潮资讯网。公司经营范围具体以工商管理部门核定为准。
本议案尚需提交股东大会审议。2．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会议事规则》全文详见2018年8月11日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。3．审议通过《关于补选公司董事的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。因工作原因，陈雷先生、郭庆先生申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选陈波先生、舒谦先生为公司第五届董事会董事候选人（相关人员简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2018年8月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事、监事辞职及补选的公告》，公告编号：2018-083。
独立董事对此发表了独立意见，详见2018年8月11日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。4．审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司发行股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司重大重组事项已实施完毕，为满足公司总部管理需求，结合公司未来发展战略要求，董事会同意对公司总部现有组织架构进行调整，具体为：
调整前，公司总部部门为：行政人事部、财务部、企业管理部、
审计部、证券事务部。
调整后，公司总部部门为：行政部、战略管理部、财务部、人力资源部、审计风控部、证券事务部、工程管理部、IT共享中心。
5．审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。副董事长张建国先生回避表决。
因工作原因，田华先生申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任宋文晖女士担任公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋文晖女士简历附后。
6．审议通过《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。为了拓宽融资渠道，盘活物流园不动产，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司拟作为原始权益人开展资产证券化业务，通过设立资产支持专项计划向深圳证券交易所申请发行资产支持证券进行融资。具体内容详见2018年8月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的公告》，公告编号：2018-084。
本议案尚需提交股东大会审议。7．审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2018年8月28日（星期二）下午2:30在公司第一会议室以现场方式与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见2018年8月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-085。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2018年8月11日
相关人员简历1. 陈波：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安公路学院教师，深圳赤湾货运公司经营部经理、公司经理助理、常务副总经理、总经理，深圳赤湾港航股份有限公司助理总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、深圳市赤湾东方物流有限公司董事长。
陈波先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
2.舒谦：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。舒谦先生历任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼副总经理。现任本公司副总经理、宝湾物流控股有限公司总经理、深圳赤湾东方物流有限公司董事、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。
舒谦先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
3.宋文晖：女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任河北经贸大学财政系讲师、中国南山开发（集团）股份有限公司审计部审计主管、深圳赤湾石油基地股份有限公司审计部总经理。
宋文晖女士持有公司56,166股股票，其配偶在公司控股股东及实际控制人中国南山开发（集团）股份有限公司担任高级管理人员，宋文晖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。