深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 25 日上午 10:00 在成都公司会
议室以现场方式召开。本次会议由田俊彦先生召集和主持，会议通知
已于 2017 年 8 月 21 日以直接送达、邮件等方式发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：
1、全体无关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于收购武汉盘龙南山房地产开发有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避
表决。
为避免同业竞争、整合集团资源，公司下属全资子公司深圳市南
山房地产开发有限公司拟以自有资金人民币5,000万元收购关联方上
海南山房地产开发有限公司下属全资子公司武汉盘龙南山房地产开
发有限公司100%股权。具体内容详见2017年8月29日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于收购武汉盘龙南山房地产
开发有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号2017-042。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2017
年 8 月 29 日巨潮资讯网。
2、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。
为进一步优化治理结构，提升运营管理效率，公司拟对现有组织
架构进行调整，具体为：将现有综合管理部拆分为企业管理部和行政
人事部，其他维持不变。拆分后，企业管理部将主要负责公司规划、
计划、考核、投资、制度流程等工作，行政人事部将主要负责公司行
政、人事、安全管理等工作。
上述组织架构调整后，公司总部职能部门调整为：企业管理部、
行政人事部、财务部、审计部及证券事务部。
3、全体无关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《中开财务有限公司2017年6月30日风险评估报告》。关联董事田俊
彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2017
年8月29日巨潮资讯网。
4、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于变更会计政策的议案》。
中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<
企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），
根据相关规定，公司需相应变更公司会计政策。具体内容详见2017
年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于变更会计政策的公告》，公告编号2017-043。
5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017
年半年度报告全文及摘要》。
《公司 2017 年半年度报告》全文详见 2017 年 8 月 29 日巨潮资
讯网，《公司 2017 年半年度报告摘要》具体内容详见 2017 年 8 月 29
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2017-044。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
