证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-101
成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于2018年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月13日上午9：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》为适应公司战略转型及业务发展需要，强化和规范公司治理，提升管理水平，
优化管理流程，提高公司运营效率，根据《公司章程》相关规定，同意对公司内部组织结构调整如下：
1、 增设“数据中心、科技中心、机构部、综合管理部”共4个部门，将公司原公共关系部、行政管理部、园区运营管理部归口到综合管理部统一管理，不再另设部门。
2、 撤销公司原信息部，其工作职责由数据中心、科技中心根据其部门职责相应承接。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于设立广州三泰融资租赁有限公司的议案》同意公司使用自有资金人民币1.7亿元投资设立广州三泰融资租赁有限公司
（暂定名，最终以工商登记结果为准）。
本次对外投资具体情况详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于拟设立广州三泰融资租赁有限公司的公告》（公告编号：2018-097）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。(三) 审议通过《关于受让深圳三泰互联网科技有限公司部分股权的议案》同意公司受让深圳市舜一智慧科技合伙企业（以下简称“舜一智慧”）持有
的深圳三泰互联网科技有限公司（以下简称“三泰互联”）30%的股权，因舜一智慧未实缴出资，经双方协商，确定本次股权转让价格为0元。受让完成后，公司将持有三泰互联100%股权。
本次受让股权的具体情况详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于拟受让深圳三泰互联网科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：
2018-098）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。(四) 审议通过《关于联营公司成都我来啦网络信息技术有限公司启动融资
计划的议案》
根据2017年7月签署的《成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》，各方均同意，成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“成都我来啦”）的下一轮融资的投前估值应不低于50亿元，并争取在5年内实现成都我来啦股权的证券化。
根据成都我来啦整体发展战略及业务需要，为加快智能信报箱等设备布放、拓展创新业务，进一步抢占市场份额、拉大与竞争者的安全距离，同时为强化核心技术优势、夯实综合竞争能力，成都我来啦拟启动融资计划。目前成都我来啦已获得环宇邮电国际租赁有限公司3年期8亿元债务融资额度，2018年资金成
本5.558%，并且同时向交通银行等金融机构申请8亿元左右的债务融资额度。成都我来啦同时拟开放股权引进战略投资者，本次计划股权融资金额为30亿元。经成都我来啦总经理办公会批准，成都我来啦决定聘任摩根士丹利作为上述股权融资项目的财务顾问，聘请金杜律师事务所为法律顾问，聘请毕马威会计师事务所（北京团队）作为卖方协助服务机构，聘请天健兴业会计师事务所作为资产评估机构，聘任中审众环会计师事务所作为专项审计机构。
鉴于上述情况，公司同意成都我来啦启动本次股权融资计划，融资金额为30亿元（具体以实际执行情况为准），投前估值按照上述协议约定不得低于50亿元，融资资金用于补充成都我来啦经营性和投资性资金。
本次融资计划的实施情况将取决于市场环境、行业发展、成都我来啦自身经营状况等多方面因素，存在一定的不确定性，其本次融资最终以实际执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
关联董事朱江先生和贺晓静女士对本议案已进行回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。(五) 审议通过《关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的
议案》
同意公司拟使用自有资金500万元对成都天府合涛网络科技有限公司（以下简称“天府合涛”）进行增资。投资完成后，公司将取得天府合涛6.97%的股权。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，意见内容详见2018年8月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次增资天府合涛具体情况详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-099）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。三、 备查文件
1、 第五届董事会第二次会议决议；
2、 独立董事关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的事前认可意见；
3、 独立董事关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日