江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年8月9日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2019年8月12日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会2019年第一次临时会议。会议于2019年8月12日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
经与会董事推选，选举王柏兴先生为公司第五届董事会董事长，王伟峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，至公司第五届董事会任期届满。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会换届选举后董事会成员的变动，重新选举了公司董事会下设的四个专门委员会委员，具体情况如下：
1、公司战略委员会委员：王伟峰、周建新、迟梁（独立董事），由王伟峰担任召集人；
2、公司提名委员会委员：王伟峰、李丹云（独立董事）、刘丹萍（独立董事），由刘丹萍担任召集人。
3、公司审计委员会委员：马晓虹、李丹云（独立董事）、迟梁（独立董事），
由李丹云担任召集人；
4、公司薪酬与考核委员会委员：周建新、刘丹萍（独立董事）、李丹云（独
立董事），由刘丹萍担任召集人。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年8月12日