江苏中利集团股份有限公司
独立董事对于第四届董事会2017年第八次临时会议相关事宜的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股权激励管理办法（证监会 2016 年 8 月）》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《中利科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为江苏中
利集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，
对公司第四届董事会 2017 年第八次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于调整限制性股票回购价格事项
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
及《中利科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》关于限制性
股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合维护
公司及全体股东的利益。因此，我们独立董事一致同意调整限制性股票回购
价格的事项。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项
公司限制性股票激励计划的原激励对象雷建设、邹德育、王先革、周碧
刚因个人原因离职，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的
激励条件，公司对上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 11.7 万
股按 14.41 元/股予以回购注销，并支付回购款 1,685,970 元。
公司回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《中利科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及公司 2015 年
第四次临时股东大会决议的相关规定，程序合法合规，不存在损害上市公司
及中小股东权益的情况。因此，我们独立董事一致同意回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票事项。
（本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事对于第四届董事会 2017 年第八
次临时会议相关事宜的独立意见签字页）
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李莹 金晓峰 李永盛
2017 年 7 月 17 日
