威创集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 5 月 17 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第十七次会议，会议通知已于 2018 年 5 月 16 日以
电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消<关于变更
部分募集资金用途的议案>的议案》。
公司于 2018 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟变更部分非公开发行股票的募集资金
用途，使用部分募集资金人民币 2.625 亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司
(以下简称“凯瑞联盟”)的 35%股权。该议案尚需提交公司股东大会审议，如股
东大会未审议通过该议案，公司将自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，不影响收
购股权的完成。
鉴于公司变更部分募集资金用于收购凯瑞联盟的 35%股权，未对凯瑞联盟进
行控股，不符合《中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.5 条中的规定，为促
使收购股权工作按计划进行，公司董事会决定自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，
因此，取消 2018 年 5 月 14 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于
变更部分募集资金用途的议案》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2018 年第
一次临时股东大会的议案》。
公司于 2018 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，同意于 2018 年
5 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用
途的议案》。现因公司董事会决定取消《关于变更部分募集资金用途的议案》，因
此相应决定取消原定于 2018 年 5 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。
《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 19 日
