2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，
提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
【2013】110 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章
程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股
东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，
本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资
者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票。
二、会议通知情况
公司于2018年01月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部
建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开和出席情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间为：2018年01月29日（星期一）下午15:30
网络投票时间为：2018年01月28日－2018年01月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018年01月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年01月28日
15:00-2018年01月29日15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街
666号6楼会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2018年01月23日（星期二）
6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
7.出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份
587,437,543 股，占上市公司股份总数的 46.5351％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份
587,435,543 股，占上市公司股份总数的 46.5349％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1 名，代表股份 2,000 股，占上市公司总
股份的 0.0002％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 名，代
表股份 35,558,473 股，占上市公司总股份的 2.8168％。
（5）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2018
年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案
的情况。以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
1.审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易额度超出预计的议
案》
表决情况：同意 22,137,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9910％；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,137,000 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9910％；反对 2,000 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公
司、新疆天山水泥股份有限公司(合计持有 565,298,543 股)回避本
议案表决。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权
股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得
通过。
2.审议通过了《关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬
的议案》
表决情况：同意 587,435,543 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9997％；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9944％；反对 2,000 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0056％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份
数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
3.审议通过了《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意 587,435,543 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9997％；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份
数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
4.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 587,435,543 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9997％；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份
数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
五、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所刘斯亮、张莹律师出席本次股东大
会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召
集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2018 年 01 月 30 日
