关于召开 2017 年第五次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届六次
董事会会议审议，决定于 2017 年 12 月 20 日（星期三）下午 15:30
在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召
开中建西部建设股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，会议有
关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1. 股东大会届次： 2017 年第五次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2017 年
12 月 01 日，公司第六届六次董事会会议审议通过了《关于提请召开
2017 年第五次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合格性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议的召开日期、时间
现场会议时间：2017 年 12 月 20 日（星期三）下午 15:30
网络投票时间：2017 年 12 月 19 日—2017 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 19
日 15:00-2017 年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年
12 月 14 日（星期四）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2017 年 12 月 14 日下午收市时在中国登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期
丹霞山街 666 号 6 楼会议室。
二、会议审议事项
1. 会议议案
（1）关于与中建财务有限公司开展 20 亿元无追索权应收账款保
理业务暨关联交易的议案
拟与中建财务有限公司开展 20 亿元无追索权应收账款保理业
务，同时授权公司董事长在人民银行规定同期贷款基准利率水平内，
办理总额不超过 20 亿元的应收账款保理业务，签批相关合同及文件。
具体内容详见公司 12 月 04 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与
中建财务有限公司开展 20 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交
易的公告》。
（2）关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易
的议案
公司及所属子公司拟在中建财务有限公司办理存款、结算业务，
资金存款年度累计发生额最高不超过 60 亿元。具体内容详见公司 12
月 04 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在中建财务有限公司办理
存款、结算业务暨关联交易的公告》。
（3）关于修改《公司章程》的议案
拟将党建工作写入公司章程，对公司章程中部分条款进行修改。
具体内容详见公司 12 月 04 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届
六次董事会决议公告》及《公司章程》。
2.议案 1、2 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并及时将计票结果公开披露。
3.议案 1、2 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
4.议案 3 以特别决议方式审议, 须由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于与中建财务有限公司开展 20 亿元无
1.00 追索权应收账款保理业务暨关联交易的 √
议案
关于在中建财务有限公司办理存款、结算
2.00 √
业务暨关联交易的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记事项
1．登记方式
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账
户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权
委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2017 年 12 月 18 日、12 月 19 日（上午 9:00－11:30；下午 14:00
－17:30）
3．登记地点
成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼中建西部
建设股份有限公司证券部。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。
1. 网络投票的程序
（1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2017 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 19 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 12 月 20
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开 10 日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
4. 会议联系方式：
联系人：赵志伟
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
七、备查文件
1. 公司第六届六次董事会决议
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 04 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份
有限公司 2017 年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决
权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票提案
关于与中建财务有限公
司开展 20 亿元无追索权
1.00 √
应收账款保理业务暨关
联交易的议案
关于在中建财务有限公
2.00 司办理存款、结算业务 √
暨关联交易的议案
关于修改《公司章程》
3.00 √
的议案
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该
议案投票表决。
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年
第五次临时股东大会结束。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：
持有上市公司股份性质: 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期: 年 月 日
