第六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二次董
事会会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年
6 月 21 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的
时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9 人，实际到会董
事 9 人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司与全资子公司中建西部建设西南有限公司（以下简称
“ 西 南 公 司 ”） 共 同 投 资 120 万 美 元 在 印 度 尼 西 亚 西 爪 哇 省
KABUPATEN BEKASI 设立全资子公司中建西部建设印尼有限责任
公司（英文名：PT.CHINA WEST DEVELOPMENT INDONESIA，暂
定，以工商注册为准）。其中公司出资 96 万美元，占注册资本的 80%；
西南公司出资 24 万美元，占注册资本的 20%。具体公告详见公司 6
月 26 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、备查文件
1．公司第六届二次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 26 日
