福建南平太阳电缆股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年3月18日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2019年3月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式表决以下议案：
1、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。
《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年3月19日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年3月19日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2019年3月18日