湖南博云新材料股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2019年6月12日以邮件方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由副董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。
公司董事会选举李勇先生为公司董事长，同时一并接替廖寄乔先生在公司董事会下设各委员会所任职务，即同时担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。李勇先生相关简历详见附件。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外投资的议案》；
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会2019年6月17日
附件：
李勇先生简历李勇，男，瑶族，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任湖南省唯一的国有资本运营公司湖南兴湘投资控股集团公司党委副书记、副董事长、总经理。
1993年6月至1999年3月，在省建材局、省计划委员会工作，1996年3月任正科级干部，1998年12月任副处级干部。
1999年3月至2019年1月在湖南湘投控股集团公司工作。1999年9月至2013年2月先后担任省建材生产骨干企业湖南坝道特种水泥股份公司董事长、总经理，省重点能源企业湖南湘投铜湾水利水电开发公司董事长、总经理；2010年12月任湖南湘投控股集团党委委员兼铜湾水利水电开发公司董事长、总经理；2013年2月至2019年1月任湖南湘投控股集团党委委员、常务副总经理，分管集团经营、投资管理和重大项目建设等工作（2015年被省委组织部选拔为湖南湘投控股集团主要负责人后备干部）。
李勇先生曾在政府经济管理部门工作多年，从事宏观经济政策研究制定、经济发展战略规划、行业发展规划、经济结构调整和工业结构调整以及投资项目审查等工作，能够较好地把握经济、产业和技术发展趋势，以及项目投融资方向等，
主笔或参与完成的《湖南上市公司资本运作》、《湖南大企业集团发展战略》等课题研究成果被编入《湖南经济社会发展白皮书》。
李勇先生在企业工作20年，先后担任行业骨干生产企业、省重点工程项目公司主要负责人和大型投资集团重要领导班子成员，熟悉企业生产经营、工程建设管理、VC/PE及产业投资管理、资本运作、股权运营、资产运营管理等，在相关领域有良好的专业背景、丰富的工作经验和较强的实践操作能力，业绩突出，2009年获湖南省政府“科技进步二等奖”；2013年被湖南省政府授予“优秀青年企业家”称号，记“二等功”。除上述者外，李勇先生：
（一）未持有公司股票；
（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长，曾任湖南湘投控股集团有限公司（该公司下属子公司湖南湘投高科技创业投资有限公司持有公司9.5%的股权）常务副总经理，除此之外，李勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；
（三）截至本公告披露之日，李勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（四）经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。