证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-007
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议通知于 2018 年 1 月 31 日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议
于 2018 年 2 月 8 日（星期四）上午 9:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大
道 74 号 3414 会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为临时董事会，由公司
第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事 5 人，实到 5
人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度计提资产减
值准备的议案》。
经过公司及下属子公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包
括可供出售金融资产、长期股权投资及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，
公司 2017 年度拟计提各项资产减值准备 21,656.24 万元，详见同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯
网的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 9 日
