证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2017-077
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2017 年
10 月 27 日（星期五）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼
七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨
论，审议表决通过了以下议案和事项：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年第三季度报告全文及
正文》
《2017 年第三季度报告正文》（2017-079）详见同日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度报告全
文》（2017-080）详见同日巨潮资讯网。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于终止公司第二期员工持
股计划的议案》
独立董事对该事项发表了同意意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。《关于终止公司第二期员工持股计划的公告》（2017-081）详见同
日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 30 日
