证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-068
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议通知于 2017 年 8 月 28 日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议于
2017 年 9 月 4 日（星期一）上午 9:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道
74 号 3414 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会，由公司第
一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人，
会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表
决的方式审议通过了以下议案：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于取消股东大会并择日另行
召开股东大会的议案》
《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告》（2017-069）详见
同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 5 日
