奥飞娱乐股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新议案提交表决；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
议案 1 为特别表决事项，已经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；
公司董事长蔡东青先生和副董事长蔡晓东先生已对该议案回避表决；该议案已对中小投资者单
独计票。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 7 日下午 14：30-15：30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 6 月 7 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 6 日 15：
00 至 2018 年 6 月 7 日 15：00 期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼 A
会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
(六)股权登记日：2018 年 6 月 4 日（星期一）；
(七)本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于 2018 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的
公告》（公告号：2018-058）、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：
2018-061）。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人 55 人，代表股份数 46,483,960 股，占公司股本总
数 1,357,159,525 股的 3.4251%，占出席会议有效表决权总数的 100%；其中出席会议有表决权
的中小投资者及代理人 50 人，代表股份数 46,109,410 股，占公司股本总数 1,357,159,525
股的 3.3975%，占出席会议有效表决权总数的 99.1942%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 1,209,051 股，占公司
股本总数 1,357,159,525 股的 0.0891%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 47 人，代表股份 45,274,909 股，占公司股本总数 1,357,159,525
股的 3.3360%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：其中赞成票 46,214,960 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4213%；反对
票 256,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5518%；弃权票 12,500 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0269%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 46,109,410 股。赞成票
45,840,410 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4166%；反对
票 256,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5563%；弃权票
12,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0271%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：申林平、涂斯斯
(三)结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
(一)奥飞娱乐股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会之
法律意见书。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月八日
