星期六股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四次会议于2018年10月12日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2018年9月30日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
为补充流动资金、偿还债务，公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”） 、佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“佛山星期六”）、佛山星期六科技研发有限公司（以下简称“研发公司”）原计划分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“深圳建行”）申请贷款5000万元、5000万元和2000万元，合计1.2亿元，由本公司提供连带责任保证担保。
现因业务调整需要，上述三家全资子公司由向深圳建行申请贷款，改为通过平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳平安银行”）向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）申请委托贷款，电子商务公司、佛山星期六、研发公司分别申请委托贷款的金额为5000万元、5000万元和2000万元，合计1.2亿元，由本公司提供连带责任保证担保。
本次担保，不增加公司提供担保总额度。该议案需提交股东大会审议。
（《关于为全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》；公司决定于2018年10月29日下午14：30召开2018年第五次临时股东大会。《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日