天润曲轴股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议 通知于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出,于 2018 年 4 月 23 日在公司 会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年第一季 度报告全文及正文》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告全 文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 三、备查文件 第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 天润曲轴股份有限公司 监事会 2018年4月25日
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公告日期:2018-04-25 |
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附件:公告原文 |
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