武汉光迅科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告
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武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年1月3日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年12月28日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。余少华、夏存海、吴海波、胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《关于2014年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一九年一月三日