武汉光迅科技股份有限公司
二○一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示：
1、公司于 2018 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2017 年年度股东大会的通
知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 17 日下午 2：30
网络投票时间：2018 年 5 月 16 日—2018 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018
年 5 月 16 日 15：00 至 2018 年 5 月 17 日 15：00 的任意时间。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长余少华
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及
公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 63 人，代表公司有表决权的股份
324,887,128 股，占公司有表决权股份总数的 50.2687%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 6 人，所持股份 286,295,859 股，占公司有表决权总股份的
44.2976%；参加网络投票的股东 57 人，所持股份 38,591,269 股，占公司表决权
总股份的 5.9711％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 324,736,628 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9537％；反对 150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6155％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3845％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 324,736,628 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9537％；反对 150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6155％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3845％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 324,736,628 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9537％；反对 150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6155％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3845％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 324,736,628 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9537％；反对 150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6155％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3845％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 38,988,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6155％；
反对 150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3845％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6155％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3845％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2017 年度利润分配方案》
表 决 结 果 ： 同 意 324,736,628 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9537％；反对 150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6155％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3845％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于批准公司 2018 年度信贷业务办理额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 324,735,428 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9533％；反对 151,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,987,117 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6124％；反对 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3876％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 324,736,628 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9537％；反对 150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6155％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3845％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、 律师见证情况
本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为公司二○一七年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格
合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○一七年年度股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有
限公司二○一七年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一八年五月十七日
