证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-005
杭州联络互动信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开情况
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况公司董事会于2019年1月5日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-002），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2019年1月22日（星期二）下午14:30。（2）网络投票时间为：2019年1月21日—2019年1月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月21日15:00至2019年1月22日15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计67名，代表股份638,603,639股，占公司有表决权股份总数的29.3321%，其中：
1、现场会议出席情况
出席现场投票的股东7人，代表有表决权的股份632,594,813股，占公司总股本的29.0561%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东60人，代表有表决权的股份6,008,826股，占公司总股本的0.2760%。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》
表决结果：同意140,805,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1050%；反对4,197,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.8950%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者表决情况为：同意139,312,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.0749%；反对4,197,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9251%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，关联股东何志涛先生已对该事项回避表决。
（二）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意636,489,539股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6689%；反对2,114,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3311%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者表决情况为：同意141,396,425 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.5269%；反对2,114,100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4731%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、 备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董 事 会2019年1月22日