杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十三次会议通知已于2017年4月20日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次
会议于2017年4月26日以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，
会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
监 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2017 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016
年年度报告》相关章节。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案。
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年年度报告》刊登于 2017 年
4 月 28 日的巨潮资讯网，《公司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 28
日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2017-056）。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017 年第一季度报告》的议案
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
四、审议通过《2016 年年度财务决算报告》的议案
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2016 年
实现营业收入 120,121.27 万元，相比 2015 年 67,635.53 万元，上升比例为 77.60%；
利润总额 40,272.23 万元 ，相比 2015 年 37,903.39 万元 ，上升比例为 6.25%；
净利润 35,471.32 万元，相比 2015 年 32,110.40 万元，上升比例为 10.47%。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案》的议案
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于
上市公司股东的净利润 353,630,886.22 元，加年初未分配利润 518,931,985.65
元 ， 扣 除 已 分 配 2015 年 度 红 利 130,628,980.48 元 和 提 取 法 定 盈 余 公 积
5,147,951.20 元 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 可 供 分 配 利 润 为
736,785,940.19 元。
本年度进行利润分配，拟以公司现有股本 2,177,149,675 股份基数，按每
10 股派发现金股利人民币 0.45 元，共计 97,971,735.38 元，送红股 0 股，剩余
未分配利润滚存至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案；
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，报告内容刊登于 2017 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资
讯网。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告》议案
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果予以审议 通
过。
《2016 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事审核并出具了独立
意见，相关内容详见 2017 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。
八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
经监事投票表决，以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的表决结果予以审议
通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持
独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经监事投票表决，以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的表决结果予以审议
通过。
根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会
[2016]22 号），该规定适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司按照要
求进行会计政策变更。本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的
《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。本次会计政策变更对公司无重大
影响。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
2017 年 4 月 28 日
