债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第十一次（临时）会议于 2018 年 3 月 6 日下午 17:00 在北
京海淀区文慧园甲 12 号楼公司 4 层会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会
议通知已于 2018 年 3 月 2 日以邮件及书面方式送达各位监事。公司监事 3 人，实
际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分
发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，本议案尚需股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司对《公司章程》中利润分配政策的修订，符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2016 年修订）》
等相关规定，进一步明确了保护中小股东利益的相关措施，不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对本次修订利润分配政策事项
发表同意意见。
修订后的《公司章程》全文和独立董事对本议案发表的独立意见详见2018年3
月8日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 监事会
2018 年 3 月 8 日
