湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议，公司于2018年8月13日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于2018年半年度报告及摘要的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年半年度报告》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年半年度报告摘要》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
2、审议关于《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会2018年8月25日