江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规的规定，作为江苏华昌化工股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独
立判断立场,就公司对 2017 年上半年公司关联方资金占用、对外担保情况进行了
认真的了解和核查，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）
和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，
互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价
公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的
行为。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的违规关联方资金占用
的情况。
二、公司对外担保情况
经查，公司对外担保事项符合法律法规规定，不存在违规担保的情形，不存
在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责
任情形。报告期，公司对外担保决策程序符合规定，实际发生的对外担保金额在
授权审批范围内。具体情况如下：
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日 是否 是否为
担保额 担保类
担保对象名称 关公告披露 期（协议签 实际担保金额 担保期 履行 关联方
度 型
日期 署日） 完毕 担保
已部分解除 (最
张家港扬子江 2013 年 04 月 2013 年 06 月 一般保
48,400 28,600 后全部解除期限 否 否
石化有限公司 12 日 03 日 证
为 2019 年 3 月)
报告期末已审批的对外担保 报告期末实际对外担保
48,400 28,600
额度合计（A3） 余额合计（A4）
江苏华昌化工股份有限公司
公司与子公司之间担保情况
担保额度相 实际发生日 是否 是否为
担保额 担保类
担保对象名称 关公告披露 期（协议签 实际担保金额 担保期 履行 关联方
度 型
日期 署日） 完毕 担保
江苏华源生态 2017 年 04 月 2014 年 04 月 2014 年 4 月 1 日至
30,000 3,000 抵押 否 否
农业有限公司 22 日 01 日 2018 年 6 月 15 日
2017 年 2 月 17 日
江苏华源生态 2017 年 04 月 2017 年 02 月 一般保
30,000 900 至 2017 年 8 月 15 否 否
农业有限公司 22 日 17 日 证
日
2017 年 5 月 18 日
江苏华源生态 2017 年 04 月 2017 年 05 月 一般保
30,000 4,500 至 2018 年 5 月 13 否 否
农业有限公司 22 日 18 日 证
日
2017 年 5 月 27 日
江苏华源生态 2017 年 04 月 2017 年 05 月 一般保
30,000 1,000 至 2018 年 5 月 21 否 否
农业有限公司 22 日 27 日 证
日
江苏华源生态 2017 年 04 月 2017 年 06 月 一般保 2017 年 6 月 1 日至
30,000 1,500 否 否
农业有限公司 22 日 01 日 证 2018 年 5 月 21 日
江苏华源生态 2017 年 04 月 2017 年 06 月 一般保 2017 年 6 月 8 日至
30,000 2,500 否 否
农业有限公司 22 日 08 日 证 2018 年 6 月 5 日
2017 年 3 月 31 日
江苏华源生态 2017 年 04 月 2017 年 03 月 一般保
30,000 2,000 至 2018 年 3 月 20 否 否
农业有限公司 22 日 31 日 证
日
张家港市华昌
2017 年 04 月 2015 年 02 月 2015 年 2 月 6 日至
新材料科技有 60,000 19,500 抵押 否 否
22 日 06 日 2020 年 5 月 20 日
限公司
张家港市华昌
2017 年 04 月 2017 年 03 月 一般保 2017 年 3 月 7 日至
新材料科技有 60,000 4,000 否 否
22 日 07 日 证 2018 年 3 月 6 日
限公司
张家港市华昌 2017 年 5 月 26 日
2017 年 04 月 2017 年 05 月 一般保
新材料科技有 60,000 5,000 至 2018 年 5 月 10 否 否
22 日 26 日 证
限公司 日
张家港市华昌 2017 年 5 月 25 日
2017 年 04 月 2017 年 05 月 一般保
新材料科技有 60,000 5,000 至 2018 年 5 月 24 否 否
22 日 25 日 证
限公司 日
张家港市华昌
2017 年 04 月 2017 年 06 月 一般保 2017 年 6 月 5 日至
新材料科技有 60,000 4,000 否 否
22 日 05 日 证 2018 年 6 月 1 日
限公司
张家港市华昌 2017 年 6 月 21 日
2017 年 04 月 2017 年 06 月 一般保
新材料科技有 60,000 1,950 至 2017 年 12 月 21 否 否
22 日 21 日 证
限公司 日
张家港市华昌 2017 年 04 月
5,000
煤炭有限公司 22 日
张家港市华昌
2017 年 04 月
进出口贸易有 10,000
22 日
限公司
苏州奥斯汀新
2017 年 04 月
材料科技有限 4,000
22 日
公司
华昌智典新材
2017 年 04 月
料（江苏）有限 3,000
22 日
公司
湖南华萃化工 2017 年 04 月
5,000
有限公司 22 日
江苏华昌化工 2017 年 04 月
30,000
股份有限公司 22 日
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保
147,000 32,350
额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
江苏华昌化工股份有限公司
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际
147,000 54,850
担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日 是否 是否为
担保额 担保类
担保对象名称 关公告披露 期（协议签 实际担保金额 担保期 履行 关联方
度 型
日期 署日） 完毕 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
147,000 32,350
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额
195,400 83,450
合计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 31.92%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额
（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
44,000
供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F） 44,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） -
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） -
江苏华昌化工股份有限公司
（此页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见）
独立董事：
尤建新 郭旭虹 陈和平
2017 年 8 月 10 日| 华昌化工：独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-08-11 |
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| 附件：公告原文 |
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