浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议通知于2018年11月30日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年12月6日上午9：
00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期可解锁的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）等相关规定，以及公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，鉴于公司首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解除限售条件已成就，批准按照股权激励计划的相关规定办理首期授予第二期及预留部分第一期限制性股票解锁相关事宜。本次首期授予符合解锁条件的激励对象为42人，解锁股票数量为286.65万股；预留部分符合解锁条件的激励对象为11人，解锁股票数量为76.7万股。公司本次合计解锁限制性股票数量为363.35万股，占目前总股本的0.42%。
《关于2016年限制性股票激励计划首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：（2018）093号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对本次股权激励计划首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期可解锁事项发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于2016年限制性股票激励计划首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期可解锁的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年12月7日