浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议通知于2018年8月30日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年9月4日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况关联董事林敏回避表决，其他董事以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。
《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号:（2018）059号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2018年9月5日