北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月6日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1
月30日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到
董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以
举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任谭文彬先生担任公司副总经理职务，任期自本次会议决议之日起
至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理及
变更董事会秘书的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司董事、副总裁兼董事会秘书张洪涛先生因管理层工作分工调整，不再担任公
司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总裁。
为保证董事会工作顺利开展，根据公司董事长提名，同意聘任谭文彬先生为董事
会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理及
变更董事会秘书的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升公司在华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的
实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在上海市
青浦区投资设立全资子公司上海雨虹环境科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核
准登记为准）。上海雨虹环境科技有限公司注册资本为人民币17,000万元，公司将以
自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公
司的公告》。
四、审议通过了《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产
基地项目的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为进一步整合资源，完善公司的物流体系，改善公司在中南区域的办公环境和研
发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力；同时，为进一步扩大公司在特
种涂料领域的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实
现，公司拟投资20亿元人民币在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部
及岳阳新材料生产基地项目，其中，东方雨虹中南区域总部项目拟投资10亿元，岳阳
新材料生产基地项目拟投资10亿元。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在湖南省岳阳市投
资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的对外投资公告》。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2018 年 2 月 7 日
