北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月20日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届监事会第九次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017
年4月10日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到
监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由
监事会主席游金华先生主持，全体监事经过审议，以举手表决方式通过了如下决
议：
一、审议通过了《2016年监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2016年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《2016年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请 2016 年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《2017 年财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、
国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标
编制的。
特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公
司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、
市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定
性，请投资者特别注意。
本议案尚须提请2016年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司利润分配预案的制定符合证监会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2014
年-2016年）股东回报规划》。
本议案尚须提请2016年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《2016年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司《2016年年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2016年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与
实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募
集资金违规使用的情形。
具体情况详见2017年4月21日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监
管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了
持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作
用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经审核认为：《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》真实、客
观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
《2016 年度内部控制规则落实自查表》详见中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
本议案尚须提请 2016 年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经
营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。
公司监事报酬情况详见《2016年年度报告》第八节。
本议案尚须提请 2016 年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法
律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状
况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政
策的变更。
具体情况详见 2017 年 4 月 21 日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更会计政策的公告》。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
2017年4月21日
